一、年度报告
（一）酒店基本情况：
南京水秀苑大酒店有限责任公司隶属于南京旅游集团，是一座集商务、旅游、会议、休闲、度假为一体的四星级花园酒店。
水秀苑大酒店于2002年5月28日正式开业，同年12月18日荣膺四星级旅游饭店称号，成为江宁区首家四星级酒店。酒店坐落于江宁经济技术开发区风景怡人的百家湖畔，交通便利。酒店占地面积31.2亩，总建筑面积15000余平方米，拥有各类标准、豪华客房142间套。独具匠心，装修高贵典雅，内设中央空调系统、多频道卫星电视、迷你酒吧、无线上网等。酒店设有中餐厅、西餐厅、自助餐厅、豪华包间等一千余餐位。餐厅装潢风格各异，高雅舒适，提供正宗淮扬菜、粤菜及川菜等美味佳肴。酒店拥有大型宴会多功能厅2个，其它各类会议室5个，配备国际先进的视听、LED大屏及专业会议设备，精致的装修风格，先进齐全的配套设施，是各类商务活动的首选之地。酒店内全面覆盖无线网络，同时设有商务中心、精品商场、健身房、量贩式KTV、棋牌室、垂钓中心等服务设施。
（二）主要会计数据和财务指标（审定后数据）：
单位：万元
（三）董事会报告摘要：
2022年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，积极有效地开展各项工作。摘要如下：
1、总体经营情况：
2022年，水秀苑依旧受到疫情的影响，全年214天参与防疫接待，总共接待50批次隔离人员。全年营收3191万元，完成87.43%。餐饮436万元，完成了30%。客房834万元，完成了66.8%。其他收入1919万，超额完成194%。利润、GOP、GOP率均为负数。享受政策方面：2022年1-12月，共享受疫情减税降费政策109.46万元，文旅助企纾困资金15万元。
2、经济运行中的重点任务：
（1）转型升级工作：成立了水秀苑工程改造领导小组、推进小组、监督小组，初步排定工程进度时间表并推进落实。
（2）项目拓展方面：完成南外等外管食堂项目的续约工作；成功签约南外南部新城校区食堂管理项目。
3、存在的主要问题和困难：
（1）酒店设备设施陈旧，安全隐患较多。
（2）人才不断流失，导致一些部门建制不全。
4、2023年工作计划：
（1）抓牢企业经营本质，确保装修前的经营期内盈亏平衡。全年围绕“自给自足”“养活自己”的原则制定经营指标，努力扭转亏损局面：
①制定经营目标，确保利润持平。综合往年经营数据，研判未来形势，制定最合理的经营目标，全面推进各项预算，确保预算如期实现，杜绝亏损。
②树立全员经营意识，完善绩效机制，充分做到个人绩效与经营业绩直接挂钩。成本费用承包到部门，部门分解到个人，明确了各个环节各项指标，业绩和薪酬深度挂钩，让全员关心经营，让全员参与经营。
③全面做好产品品质管理和营销推广工作。用心管理酒店主产品的各个环节，让水秀苑产品品质不断提升，为未来的“新水秀苑”品牌发展奠定基础。
④严格各项成本、费用。坚决执行“一切发生的费用必须为经营服务”的原则，严控费用标准，降低各项费用；从采购比价开始，严控原材料使用关，把餐饮成本率控制在35%以内，向管理要效益，向管理要利润。
⑤确保改造期间的人员稳定。有黄埔的纵深，人员分流问题基本解决。一是中层管理人与及特殊岗位的工作人员全程参与改造工作。二是部分人员派到黄埔、六华春学习交流。三是少部分人员待岗。不断优化组织结构，提升人员队伍素质，稳定员工队伍，为水秀苑未来奠定基础。
⑥确保经营运转的安全，确保改造装修前的设施设备完好运行。对设施设备采取全面的预防性保养工作，执行严格的维护保养，保证经营运转安全。
（2）全面推进改造升级计划，确保如期完成水秀苑提档升级目标。计划：投入9000万元，客房从142间增加至190间，拥有婚宴大厅3个，改造后预计酒店年营收达5800万元，利润总额520万元，GOP1800万元，GOP率32%。
（3）充分发挥与黄埔、六华春联动经营的优势，实现更高经营效益。
（4）扩充外管版图。在现有南外食堂等外管项目的基础上，进一步提升轻资产运营的效益，力争2023年外管项目再有新突破。
（5）谋划2024年的经营方案，优化组织结构。紧扣“高质量”这一关键词，以客户为中心，提升产品价值、管理价值、服务价值、人力价值、技术价值。提高客人和员工的满意度，完善管理制度、推出激励机制等。用新的姿态，新的状态去迎接龙年的到来。
（6）做好党建、安全生产、培训等全面工作。认真落实党建工作，持续推进廉政建设，做好安全生产，培训等全面工作，全力保障酒店的经营运转。
二、年度财务预算和上半年财务预算执行情况：
单位：万元
三、社会责任履行：
1、2022年新进员工3名，都签订了劳动合同。
2、2022年3月5日，南京水秀苑大酒店组织党员同志及部分中层开展了学雷锋活动，用实际行动弘扬雷锋精神，展现员工风采。
3、2022年3月12日，南京旅游集团水秀苑大酒店联合聚宝山公司共同组织党员、入党积极分子及共青团员开展义务植树活动，进一步绿化、美化聚宝山园区。
4、2022年5月24日，南京旅游集团水秀苑大酒店党支部、南京钟山风景区建设发展有限公司、南京旅游有限公司、南京秦淮河建设开发有限公司四家党组织联合赴溧水区青锋村开展“深化扶贫帮困，温暖送到家庭”活动。